Mi sugerencia es abrir una cuenta bancaria separada (preferiblemente A / C actual) para mantener el dinero de los clientes.
Mantenga un registro de clientes de quienes recibe dinero.
Haga un formulario de solicitud que especifique la declaración de que el cliente lo ha autorizado a retener dinero. Su cliente debe firmar la solicitud y luego transferir el dinero a la cuenta creada por usted. Asegúrese de tomar el número PAN y algunos otros detalles de dicha persona. Mantenga los documentos de correspondencia con el cliente como evidencia adicional (debe mantener).
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Estas medidas son suficientes para mantener el dinero de los clientes y distinguir su dinero de sus ingresos.
Si usted es un corredor de bolsa, asegúrese de no haber utilizado el dinero del cliente para sus fines personales, ya que se considera un delito y es responsable de una mayor cantidad de multa y encarcelamiento (no está seguro sobre el encarcelamiento) según el Contrato de Valores (Reglamento ) Ley de 1956.