A continuación he tratado de resumir la entrevista de Jean-Charles Brisard dada a los medios franceses y un documento publicado por Thomson Reuters llamado
ESTADO ISLÁMICO (IS): LA FINANCIACIÓN TERRORISTA BASADA EN LA ECONOMÍA
Por Jean-Charles Brisard y Damien Martinez
Lo que distingue a IS y les otorga un enorme poder es su toma de control del sector financiero y han asegurado la continuidad de las operaciones de banca minorista en esa región: en general, parecen estar controlando 140 sucursales bancarias de depósitos .
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El método iniciado por los terroristas para apoderarse del sector financiero conmocionado por su magnitud. El hecho de que un grupo terrorista pudiera apoderarse de bancos e instituciones financieras no se había pensado anteriormente y ha sentado las bases para un estado terrorista. En junio de 2014, el Estado Islámico se hizo cargo de la segunda ciudad más grande de Iraq y tomó el control de varias sucursales de bancos públicos y privados, incluido el Banco Central de Iraq (sucursal de Mosul). El gobernador de la provincia de Nínive informó a mediados de junio de 2014 que el EI había robado 425 millones de dólares en efectivo de la sucursal de Mosul del Banco Central de Irak. Según los estados financieros de los bancos que operan en la provincia de Nínive al 31 de diciembre de 2013, su dinero en efectivo acumulado en cajas fuertes y saldos de cuentas corrientes / depósitos excedió los US $ 1 mil millones. Según las cuentas de testigos y los organismos reguladores, los bancos de Mosul siguen operando transacciones comerciales y personales.
En muchas partes de Siria, el sistema bancario también está bajo el control de terroristas. El Estado Islámico ha tomado el control de varias ciudades en Siria, incluidas Ar-Raqqah y Deir es-Zor, donde operaban varios bancos. En Raqqah, el IS’s utiliza el Banco de Crédito Popular como la autoridad de recaudación de impuestos que aprovecha una tarifa de servicios públicos y seguridad de US $ 20 por mes para cada uno de sus clientes (tarifas de electricidad, agua y seguridad).
Como sus operaciones son estrictamente locales, han podido eludir cualquier operación con corresponsales extranjeros y, por lo tanto, no están sujetas a ninguna sanción internacional.
Estado Islámico
A partir de noviembre de 2015, IS está controlando un territorio en Irak y Siria equivalente al tamaño del Reino Unido con una población estimada de 2.8 millones a 5.3 millones de personas.
El SI ejerce autoridad sobre una variedad de actividades industriales y comerciales, recursos naturales y productos básicos, desde petróleo hasta productos agrícolas y minerales. Según ciertas estimaciones, el SI actualmente controla activos que superan los US $ 2 billones, con un ingreso anual actual de US $ 2.9 mil millones.
Desde su inicio, el grupo se basó en gran medida en actividades ilegales para financiar sus operaciones. También recibió donaciones privadas e institucionales (principalmente de ONG) provenientes de Estados del Golfo como Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Para 2006, ya estaba recaudando entre 70 y 200 millones de dólares al año por actividades delictivas y, según una evaluación del gobierno de EE. UU., AQI había creado con éxito una insurgencia autosostenida en Irak. La evaluación destacó el contrabando de petróleo, el secuestro por rescate y la corrupción política como las actividades más significativas y rentables. Es interesante observar que desde 2006 y la retirada gradual de las fuerzas estadounidenses en Irak, la organización se comprometió a diversificar sus fuentes de financiación.
En su búsqueda por establecer el control administrativo y civil sobre su territorio conquistado, el IS ha implementado impuestos sobre una variedad de actividades comerciales. Solo en Mosul, se cree que el IS recauda US $ 8 millones en impuestos cada mes. Dichos impuestos incluyen lo siguiente:
– un impuesto sobre todos los bienes;
– un impuesto sobre las empresas de telecomunicaciones;
– un impuesto sobre los retiros de efectivo de las cuentas bancarias;
– un impuesto del 5% recaudado para el bienestar social y otros fines públicos sobre todos los salarios;
– un impuesto de circulación de US $ 200 en el norte de Iraq;
– un impuesto personalizado de US $ 800 por camión que ingresa a Iraq en los puntos de control fronterizo de Jordania y Siria;
– un impuesto sobre el saqueo de sitios arqueológicos (20% en Alepo, 50% en Raqqa); y
– un impuesto de protección para las comunidades no musulmanas (conocido como jizya).
En total, el sistema de extorsión / impuestos impuesto en áreas bajo su control en Irak y Siria podría generar hasta US $ 30 millones por mes para IS, o US $ 360 millones al año.
PETRÓLEO
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), IS controla 13 campos petroleros en las provincias de Nínive, al-Anbar, Salaheddiin y Kirkuk con una capacidad de producción actual de 60,000 bpd. IS también ha obtenido el control de dos refinerías en Siria y una en Irak, además de varias estaciones de bombeo en ambos países. La lucha sigue en curso por el control de la refinería de Baiji, que representa un tercio de la producción de petróleo iraquí. En la mayoría de los casos, el IS ha mantenido intactos los campos petroleros, los tanques de almacenamiento y los camiones cisterna. Todo el personal se ha visto obligado, bajo la dirección del SI, a garantizar que todo siga funcionando. Según los comerciantes de petróleo, intermediarios y propietarios de compañías navieras que compran petróleo crudo de las plantas de IS en Iraq, la mayoría de las transacciones se realizan a un precio con un descuento enorme de aproximadamente US $ 25 por barril (/ b). IS cubre sus propias necesidades y se cree que vende el resto en el mercado negro local y exporta petróleo crudo y / o productos refinados a Jordania, Irán, Kurdistán y Turquía.
GAS NATURAL
IS ha ganado el control de varios campos de gas natural en Siria e Irak, incluida la mayor reserva iraquí de gas natural en el campo Akkas ubicado en la provincia de Al-Anbar. Con la capacidad de producción teórica actual, las plantas de gas natural bajo el control de IS podrían generar hasta 1.360MMcf / d, o US $ 81.600.000m, lo que equivale a US $ 979M al año (con un precio supuesto de descuento de US $ 2 / Mcf). Con una producción reducida en un 50%, el comercio de gas natural ascendería a US $ 489 millones al año.
FOSFATO, CEMENTO Y AZUFRE
El IS ha tomado el control de la mina de fosfato Akashat, ubicada cerca de Rutba en la provincia de Al-Anbar de Irak. Según el propietario de la mina, la Compañía Estatal para la Fabricación de Fosfatos, la producción minera actual es de 1 millón de toneladas al año (tm / año) con una capacidad de producción total de 3,4 tm / año16. Las reservas de la mina ascienden a más de 10,000 tm . A un precio con descuento de US $ 50 por tonelada (/ t), en comparación con el precio de mercado de US $ 110 / t, el comercio de fosfato podría generar un ingreso anual de al menos US $ 50 millones al año para el IS. Además, el IS ha ganado el control de la cercana planta de Al-Qaim, propiedad de la misma empresa pública. La planta de fabricación produce ácido sulfúrico (1,5Mt / año y ácido fosfórico (400.000t / año). Estos productos se venden al precio promedio de US $ 200 / t para ácido sulfúrico y US $ 800 / t para ácido fosfórico, generando un estimado Ingresos anuales de US $ 620M al año, o US $ 300M al año a un precio con descuento del 50%.
IS también tiene control sobre cinco grandes plantas de cemento en Siria e Irak: la planta Al-Jalabiah, propiedad de la empresa francesa Lafarge, ubicada en Ayn al-Arab, provincia de Alepo, con una capacidad de producción total de más de 3 millones de toneladas anuales17; Planta de Cemento Al-Raqqah Guris (1.5mt / año); Las plantas de Al-Falluja, Kubaisa y Al-Qaim en Irak con una producción combinada de casi 3 millones de toneladas anuales. La generación de ingresos teóricos a partir de la producción de plantas combinadas de 7.3 millones de toneladas anuales, podría ascender a US $ 583 millones / año (a un precio promedio de mercado de US $ 80 / t), o US $ 292 millones a un precio de descuento del 50%.
AGRICULTURA
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las provincias iraquíes bajo control del EI, especialmente las gobernaciones de Nínive y Salaheddine, son las más fértiles del país y representan el 30% de la producción nacional de trigo (o 1 millón de toneladas) y el 40% de la producción nacional de cebada. En total, las áreas bajo control de IS, incluidas las provincias de Nínive, Salaheddine y Al-Anbar, representan el 40% de la producción anual de trigo y el 53,3% de la producción de cebada.
Además, IS ha tomado el control de los silos de trigo del gobierno en las provincias de Nínive y Anbar en Irak que supuestamente contienen 1.1 millones de toneladas de trigo, o un quinto del consumo anual de trigo de Irak. Según fuentes del gobierno, IS transporta una porción del trigo del gobierno a Siria, para convertirlo en harina, y esto se vende localmente. Según los informes, IS también trató de vender cereales al gobierno iraquí a través de intermediarios.21 El comercio de la reserva de trigo del gobierno en el mercado negro a un precio de descuento del 50% (en comparación con el precio promedio de mercado de 170E / t), podría generar un ingreso de alrededor de US $ 120 millones. Un saqueo similar también ha sucedido en Ayn al-Arab (Kobane), en la provincia de Alepo de Siria. Se estima que el comercio de trigo y cebada en el mercado negro podría generar un ingreso anual global para IS de más de US $ 200 millones (suponiendo un precio con descuento del 50% en comparación con un precio de mercado de 170E / t para el trigo y 147E / t para la cebada )
La entrevista con Jean Charles Brisard en francés se puede encontrar aquí: http://www.novethic.fr/lapres-pe…
Y el documento de Reuters aquí:
https://risk.thomsonreuters.com/…
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