Para configurar acuerdos de distribución, incluida la verificación del estado de la acreditación, contacte a un abogado para configurar la documentación del sindicato o regístrese para un servicio como AngelList que lo respalde. Las únicas partes de bricolaje de las ofertas, desde el lado del líder del sindicato, deben ser sus redes en persona, encontrar inversores, buscar ofertas, negociar, debida diligencia, cosas por el estilo.
Lo que la plataforma, o su abogado, configurará probablemente será el siguiente:
Para la exención de valores que no involucra financiamiento colectivo (Regla 506 (b)), los inversores pueden auto acreditarse a sí mismos, lo que significa que pueden simplemente afirmar que están acreditados y usted puede confiar en ellos de buena fe. Es decir, no puede ignorarlo si obviamente están mintiendo o alentarlos a hacerlo, y probablemente no puede ser deliberadamente ignorante al respecto, pero no hay obligación de que lo investigue o que lo demuestren. Para estar seguros, la mayoría de los documentos de inversión y los flujos de trabajo tienen un cuestionario de inversionista acreditado que tiene algunas instrucciones, algunas casillas de verificación y una certificación para que el inversionista firme. Aquí hay un Cuestionario de inversores acreditados que puede encontrar en el sitio web de la SEC.
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Para el crowdfunding de inversores acreditados por la Ley JOBS (norma 506 (c)), los emisores deben verificar que sus inversores estén acreditados. Hay una lista de pasos a seguir en la ley, como el examen de las declaraciones de impuestos y una mayor elaboración de las reglamentaciones. Sin embargo, existe un puerto seguro por el cual la compañía puede confiar en una representación de un corredor de bolsa o asesor de inversiones registrado, abogado con licencia o CPA para responder por el inversionista. Si el inversor ya tiene un corredor personal, abogado, asesor o contador público certificado, puede que lo haga por usted. Aun así, puede ser más rentable acudir a uno de los proveedores especializados que inevitablemente han surgido para ofrecer esto como un servicio de precio fijo.